O financiamento colaborativo, ou crowdfunding, é muito útil para atingir um grande público e angariar dinheiro para diversas causas. Apenas em 2022, ocorreram mais de 6 milhões de campanhas deste tipo em todo o mundo. Segundo o Grupo de Ação Financeira (Gafi), no entanto, o crowdfunding vem sendo explorado para atividades ilegais, como o uso
Em sua reunião plenária concluída em 27 de outubro de 2023, o Grupo de Ação Financeira (Gafi) discutiu e adotou o relatório de avaliação mútua do Brasil, que aponta substanciais melhorias no sistema nacional de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP).
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e diversos organismos internacionais celebram, neste 29 de outubro, o Dia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A data foi criada pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e sua comemoração tem recebido adesão crescente em diversos países. O dia a marca os esforços
O Plenário do Coaf concluiu o exame de oito Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na última sessão de julgamento, realizada por videoconferência no dia 9 de agosto de 2023, quando foram…
