O intercâmbio de informações de inteligência financeira com autoridades nacionais teve um incremento de mais de 10%, passando de um total de 22.905 em 2023 para 25.271 no ano passado.…
Paris, 21 de fevereiro de 2025 - A segunda Plenária do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi) sob a presidência de Elisa de Anda Madrazo, do México, foi concluÃda no…
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) julgou quatro Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sua 89ª Sessão de Julgamento, realizada em dezembro de 2024, quando foram aplicadas multas que…
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) alerta para o prazo de envio da Comunicação de Não Ocorrência - CNO (declaração negativa) que deve ser observado pelos setores obrigados.Para…
O Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) celebrou, nesse último mês de dezembro de 2024, Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com a Controladoria-Geral da União (CGU) e com a…
