Como atual líder do G20, o Brasil tem uma oportunidade de ouro para fortalecer o trabalho de promoção da integridade financeira global desenvolvido pelo Grupo de Ação Financeira (Gafi), “em linha com suas próprias prioridades de redução da pobreza, finanças verdes e digitalização da economia”. A afirmação foi feita pelo presidente do Gafi, T. Raja
Foi aberto nesta segunda-feira (4), em Brasília, o Seminário 25 anos da Lei nº 9.613, de 1998: evolução do sistema brasileiro de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP). Na ocasião, o presidente substituto do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) assinaram nesta terça-feira, 28 de novembro, um acordo de cooperação técnica (ACT) para realização de ações que visam o fortalecimento do sistema nacional de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição
O Controle de Atividades Financeiras (Coaf) julgou 6 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) nas sessões realizadas em 14 de setembro e 18 de outubro de 2023, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 2,1 milhões. O Plenário do Coaf concluiu o exame de 6 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) nas últimas duas sessões de julgamentos, realizadas por
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) julgou 7 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sessão realizada em 5 de outubro de 2022, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 1,024 milhão. O Plenário do Coaf concluiu o exame de 7 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sessão de julgamento, realizada por videoconferência no último dia
