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Meeting strengthens regional cooperation between Financial Intelligence Units of Brazil, Argentina and Paraguay

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 Os chefes das Unidades de Inteligência Financeira dos países vizinhos participaram de reunião realizada nesta semana, em Buenos Aires, Argentina, com o objetivo de fortalecer o intercâmbio estratégico de inteligência financeira e supervisão para a cooperação internacional.  Ricardo Liao, presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Brasil, Ignacio Yacobucci, presidente da UIF

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COAF examines 5 cases in the March trial session

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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) julgou cinco Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sua 84ª Sessão de Julgamento, realizada em 6 de março de 2024, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 1.363.942,00. O Plenário do Coaf concluiu o exame dos cinco Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na última sessão de julgamento, que foi realizada

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National Council of Justice updates money laundering prevention rule

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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou o Provimento nº 161, de 11 de março de 2024, para atualizar suas disposições relacionadas a deveres de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP), entre outras medidas.  A necessidade de atualização do regramento sobre

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FATF updates lists of countries with strategic deficiencies in preventing laundering and terrorist financing

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O Grupo de Ação Financeira (Gafi) anunciou, no final de fevereiro, a atualização de suas listas de jurisdições sujeitas a monitoramento intensificado (aquelas que estão trabalhando ativamente junto com o Gafi no tratamento de deficiências estratégicas em seus regimes de prevenção da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e do financiamento da proliferação de

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New Coaf Integrated Management Report highlights Brazil’s progress in FATF assessment

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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) acaba de publicar o Relatório Integrado de Gestão (RIG) , que consolida os resultados alcançados pelo órgão em 2023. O documento destaca, entre outros pontos, os avanços obtidos pelo Brasil na 4ª. Rodada de Avaliação Mútua, realizada conjuntamente pelo Grupo de Ação Financeira (Gafi) e pelo Grupo

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