O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) julgou 7 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sua 87ª Sessão de Julgamento, realizada em agosto de 2024, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 9.278.915,53. O Plenário do Coaf concluiu o exame de 7 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na última sessão de julgamento (a 87ª), realizada por
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) lançará, no dia 5 de agosto de 2024, a Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec) de 2024 dirigida ao segmento pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas ou artistas. O objetivo é avaliar o grau de
A sexta e última sessão plenária do Grupo de Ação Financeira (Gafi) sob a presidência de T. Raja Kumar, de Singapura, terminou no dia 28 de junho de 2024. Delegados de mais de 200 jurisdições da Rede Global e observadores de organizações internacionais participaram dessas discussões na cidade-Estado de Singapura, na Ásia. O Conselho de
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) julgou 5 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sua 86ª Sessão de Julgamento, realizada em junho de 2024, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 8.159.626,31. O Plenário do Coaf concluiu o exame dos 5 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na última sessão de julgamento, a 86ª, realizada por videoconferência
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) julgou 7 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sua 85ª Sessão de Julgamento, realizada em abril de 2024, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 21.734.500,00. O Plenário do Coaf concluiu o exame de 7 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na última sessão de julgamento, a 85ª, realizada por
