O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) julgou 4 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sua 88ª Sessão de Julgamento, realizada em outubro de 2024, quando foram aplicadas multas que…
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) julgou 7 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sua 87ª Sessão de Julgamento, realizada em agosto de 2024, quando foram aplicadas multas que…
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), representado por sua Diretoria de Inteligência Financeira, participou do 2º Encontro Nacional da Rede Nacional de Recuperação de Ativos (Recupera), que ocorreu…
O Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf), de forma alinhada à disciplina legal de atuação de empresas que explorem serviço lotérico na modalidade das denominadas apostas de quota fixa,…
Delegados d Rede Global do Gafi de mais de 200 jurisdições e observadores de organizações internacionais participaram de cinco dias de discussões sobre as principais questões de lavagem de dinheiro,…
