Anti-money laundering

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LVMH Fashion Group Brasil Ltda., Davide Marcovitch, Alexandre Rodrigues Frota, Marc Andre Sjostedt, and Faranaze Nathou Alidina Ravdjee Ohana

R elator: Marcelo Souza Della Nina Data do Julgamento: 4/6/2024 Publicação: 25/6/2024 DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, o Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) decidiu, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, (i) pelo arquivamento de imputações considerando não integrarem o quadro de administradores da empresa à época

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Банк России приказом от 17.06.2024 № ОД-947 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Автоградбанк» АО «Автоградбанк» (рег. № 1455, Республика Татарстан, г. Набережные Челны). По величине активов кредитная организация занимала 218 место в банковской системе…

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June 14, 2024 Federal Reserve Board issues an enforcement action against Evolve Bancorp, Inc. and Evolve Bank & Trust for deficiencies in the bank’s anti-money laundering, risk management, and consumer compliance programs For release at 11:00 a.m. EDT The Federal Reserve Board on Friday issued an enforcement action against Evolve Bancorp, Inc. and Evolve Bank

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Relator: Alessandro Maciel Lopes Data do Julgamento: 4/6/2024 Publicação: 26/6/2024 DECISÃO:  Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, o Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)…

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