Mr Olumide Osunkoya
The FCA has charged Mr Olumide Osunkoya, who is 45 and resides in London, for unlawfully running multiple crypto ATMs without FCA registration. Crypto ATMs are machines that allow you to buy…
Barigui Veículos Ltda., Antônio Bordin Neto, Felix Archanjo Bordin, and Ivo Luiz Roveda
R elator: Nelson Alves de Aguiar Júnior Data do Julgamento: 7/8/2024 Publicação: 28/8/2024 DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, o Plenário do Coaf decidiu, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, (i) pelo arquivamento da imputação por infração ao disposto no art. 11, inciso II, alínea "a", da Lei nº 9.613, de 1998, combinado
HVM Vehicle Trade and Leasing SA, Hugo Veras Mendes, and Thiago Galvão Barcelos
R elator: Sérgio Luiz Messias de Lima Data do Julgamento: 7/8/2024 Publicação: 28/8/2024 DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, o Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) decidiu, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, pela responsabilidade administrativa de HVM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., HUGO VERAS MENDES e THIAGO GALVÃO BARCELOS, aplicando-lhes
4 Boss Brasil Vehicle Trading and Leasing SA, Hugo Veras Mendes, Thiago Galvão Barcelos
R elator: Sérgio Luiz Messias de Lima Data do Julgamento: 7/8/2024 Publicação: 28/8/2024 DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, o Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) decidiu, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, pela responsabilidade administrativa de 4 BOSS BRASIL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., HUGO VERAS MENDES e THIAGO
AUTO BLUE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM VEÍCULOS SA (4 BOSS GESTÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS SA), Hugo Veras Mendes, Thiago Galvão Barcelos, and Otávio Ângelo da Veiga Neto
R elator: Sérgio Luiz Messias de Lima Data do Julgamento: 7/8/2024 Publicação: 28/8/2024 DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, o Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) decidiu, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, pela responsabilidade administrativa de AUTO BLUE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM VEÍCULOS S.A. (4 BOSS GESTÃO E
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