Processo nº 11893.100002/2020-69Interessados: Vitória Motors Ltda., CNPJ 01.465.864/0001-41; Riguel Chieppe, CPF ***.200.***-82; Uarlem de Nazaré Oliveira, CPF ***.784.***-49; Patricia Pretti Asseff de Souza, CPF ***.339.***-68; Andreia Gabriel Bastos Ferreira, CPF…
Processo nº 11893.100655/2022-18Interessados: Borges & Borges Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 17.490.302/0001-98; Raul Borges, CPF ***.242.***-91; Mariana Penteado Borges, CPF ***.653.***-08; e Orandi Alves Penteado, CPF ***.499.***72.Compartilhe: Compartilhe por FacebookCompartilhe…
Processo nº 11893.100303/2023-35Interessados: Greenfield Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 29.497.530/0001-79; e Daniel da Silveira Goes Teixeira, CPF ***.450.***30.Compartilhe: Compartilhe por FacebookCompartilhe por TwitterCompartilhe por LinkedInCompartilhe por WhatsApplink para Copiar para área…
Processo nº 11893.100693/2022-62Interessados: 7CS Jewellerey International Comércio de Joias Ltda., CNPJ 22.369.082/0001-89; Francisco Avolio Quartim Barbosa de Figueiredo, CPF ***.503.***-47; Antoine Paul Andre Reymondon, CPF ***.860.***-57; e Mathieu Olivier Piques,…
Administrative monetary penalty on Exchange Bank of CanadaFrom: Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)[2024-12-11]Exchange Bank of Canada (the Bank), a bank headquartered in Toronto, Ontario, was imposed…
