Anti-money laundering

R elator: Marcus Vinícius de Carvalho Data do Julgamento: 18/4/2024 Publicação: 09/05/2024  DECISÃO:  Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, o Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) decidiu, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, pela responsabilidade administrativa de MY MONEY FOMENTO MERCANTIL LTDA. e de PABLO HENRIQUE BORGES, aplicando-lhes as penalidades a seguir individualizadas:

R elator: Sérgio Luiz Messias de Lima Data do Julgamento: 18/4/2024 Publicação: 09/05/2024 DECISÃO:  Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, o Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) decidiu, por maioria, nos termos do voto do Relator, pela responsabilidade administrativa de YIELD FINANCIAL SERVICES S/A, RUBENS BONON FILHO, REINALDO TADEU BATISTA, ANDERSON BERTONI e ANDERSON FERREIRA

R elator: Sérgio Luiz Messias de Lima Data do Julgamento: 17/4/2024 Publicação: 09/05/2024  DECISÃO:  Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, o Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) decidiu, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, pela responsabilidade administrativa de SAN MARCO COMÉRCIO DE RELÓGIOS, JOAIS E ARTIGOS PARA PRESENTE EIRELI