En el día de hoy se desarrolló el “17° Encuentro Anual de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo”, organizado por la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del
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Av. Revolución 725, Col. Santa María Nonoalco, Alcaldía Benito Juárez,Ciudad de México, C. P. 03700, Tel. 552789 6500
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informa que hoy dio inicio el Taller de Combate a Colusiones 2024, organizado en conjunto con la Red Internacional de Competencia (ICN, por sus siglas en inglés). El Taller reúne a representantes de autoridades de competencia, expertos y profesionales de más de 42 países, quienes intercambiarán experiencias, mejores
Se realizó hoy una jornada internacional de Prevención y Persecución de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Desafíos Globales y Soluciones Locales, en la que participó como expositor el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, junto a representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central de
