Academic articulation in prevention of LA/FT/FP

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Inicio Ministerio de Justicia Unidad de Información Financiera Articulación académica en prevención LA/FT/FP Articulación académica en prevención LA/FT/FP El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Manuel García Mansilla, firmaron un convenio marco de cooperación, complementación e intercambio académico y científico. 04 de septiembre

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Preventive freezing measure in the event of suspected financing of terrorism

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Inicio Ministerio de Justicia Unidad de Información Financiera Medida preventiva de congelamiento ante sospecha de Financiación del Terrorismo Medida preventiva de congelamiento ante sospecha de Financiación del Terrorismo Ante los hechos difundidos en medios de comunicación en relación con la adopción de la medida de congelamiento dispuesta por esta Unidad de Información Financiera se estima

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The head of the OA participated in a conference on anti-corruption and investigations

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Inicio Ministerio de Justicia Oficina Anticorrupción El titular de la OA participó en conferencia sobre anticorrupción e investigaciones El titular de la OA participó en conferencia sobre anticorrupción e investigaciones Se trata de la séptima edición de “Marval International Summit on Compliance, Anti-Corruption, and Investigations”, que reúne a expertos locales e internacionales. 04 de septiembre

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More than 60 capital market players participated in a meeting within the framework of the public consultation of RG No. 1015

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Con motivo del llamado a la consulta pública por la RG N° 1015, el directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) recibió a más de 60 actores del mercado de capitales en el auditorio del organismo.

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Meeting of compliance specialists

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Inicio Ministerio de Justicia Unidad de Información Financiera Encuentro de especialistas en compliance Encuentro de especialistas en compliance Ignacio Yacobucci, presidente de UIF, participó como expositor de la séptima edición del Marval Summit on Compliance, Anti-Corruption, and Investigations. El evento reunió a más de 20 especialistas locales e internacionales para compartir experiencias, discutir casos prácticos

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