WASHINGTON, D.C. – Today, the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) filed a proposed order to resolve its lawsuit against Credit Repair Cloud and CEO Daniel A. Rosen for providing substantial assistance or support to credit repair businesses that charge illegal advance fees to consumers. The proposed order, if entered by the court, would impose a
Romanian and Moldovan authorities worked together to uncover an organised crime group (OCG) that has subjected more than 150 victims to financial scams since 2022. By selling a non-existent investment scheme, the group was able to gain access to their victims’ bank accounts. The damages resulting from their scam are estimated at approximately EUR 3
Manuel Chang, the former Finance Minister of Mozambique, was convicted earlier today by a federal jury of conspiracy to commit wire fraud and conspiracy to commit money laundering in connection with his role in a $2 billion fraud, bribery, and money laundering scheme that victimized investors in the United States and elsewhere. The verdict followed
中国移动通信集团云南有限公司原党委委员、副总经理吴志锋被“双开” 来源：中央纪委国家监委网站 发布时间： 2024-08-08 18:10 分享 中央纪委国家监委网站讯 据中国移动通信集团有限公司纪检监察组、云南省大理白族自治州监察委员会消息：日前，经中央纪委国家监委批准，中国移动通信集团有限公司纪检监察组、大理州监察委员会对中国移动通信集团云南有限公司原党委委员、副总经理吴志锋严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。 经查，吴志锋丧失理想信念，背弃初心使命，无视中央八项规定精神，频繁违规收受礼品礼金，违规接受、提供宴请，违规公款吃喝，在工作中搞形式主义，不落实巡视整改工作要求；违反组织人事纪律，多次在员工录用、岗位选拔工作中违规为他人谋利；廉洁意识淡漠，无偿接受供应商提供的服务，安排供应商支付应由其本人支付的费用，占用公车归个人使用，借用管理服务对象钱款；不正确履行职责，多次干预采购活动；违反生活纪律；利用职务便利帮助他人承揽移动项目和业务，并非法收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。 吴志锋严重违反中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大、十九大乃至党的二十大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中国移动通信集团有限公司党组研究，决定给予吴志锋开除党籍处分；由中国移动通信集团有限公司纪检监察组给予吴志锋开除公职处分；收缴其违纪违法所得；大理州监察委员会将其涉嫌受贿犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。 （中国移动通信集团有限公司纪检监察组、云南省大理白族自治州监察委员会）
检察机关依法对周政涉嫌受贿、贪污、国有公司人员滥用职权案提起公诉 来源：新华社 发布时间： 2024-08-08 15:05 分享 记者8日从最高人民检察院获悉，中粮集团有限公司原党组成员、副总经理周政涉嫌受贿、贪污、国有公司人员滥用职权案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由山西省运城市人民检察院审查起诉。近日，运城市人民检察院已向运城市中级人民法院提起公诉。 检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人周政享有的诉讼权利，并讯问了被告人，听取了辩护人的意见。检察机关起诉指控：被告人周政利用担任杭州中粮美特容器有限公司总经理，中粮包装有限公司总经理，中粮置地有限公司党委书记、董事长，大悦城控股集团股份有限公司党委书记、董事长，中粮集团有限公司党组成员、副总经理等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；利用职务上的便利非法占有公共财物，数额巨大；身为国有公司工作人员，滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失，依法应当以受贿罪、贪污罪、国有公司人员滥用职权罪追究其刑事责任。周政一人犯数罪，依法应当数罪并罚。
