Tracfin – Page 3 – Global Regulatory Insights

In which cases to declare?

Post author:Loafer Malik
Post published:02/09/2023
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Personnes visées au L.561-2 du CMF Les professionnels déclarants sont tenus d'effectuer à TRACFIN une déclaration de soupçon dans les cas repris à l'article L.561-15 du CMF. Le champ d’application général Les professionnels précités ont l’obligation de déclarer à TRACFIN les sommes ou opérations dont ils « savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner

Discover Tracfin in podcasts

Post author:Ajay jeph
Post published:02/07/2023
Post category:

Tracfin propose une série de podcasts présentant ses métiers à travers ceux qui en parlent le mieux, ses propres agents. Ils sont enquêtrice en renseignement financier, enquêteur spécialisé dans le secteur de l’Art ou encore expert dans le domaine OSINT/CRYPTO et tous habilités "très secret". À découvrir dans la série « HABILITÉ.E.S ». Podcasts TRACFIN La série

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