Tracfin présente le bilan 2023 de l’activité déclarative des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). En 2023, Tracfin a reçu un nombre record de signalements, illustrant la forte mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés. En 2023, Tracfin a reçu 190 653 signalements relatifs à des opérations
Antoine Magnant a été nommé directeur de Tracfin à l'issue du conseil des ministres du 6 mars 2024. Il prendra ses fonctions à la tête du service de renseignement financier de Bercy le 1er avril 2024. ©DGFIP_SIPA_TRISTAN_REYNAUD À l'exception de deux années au Museum national d'histoire naturelle, Antoine Magnant a consacré toute sa carrière aux
Ce bilan est consacré à l’activité de Tracfin en 2022. Il détaille les résultats du service de renseignement financier de Bercy, mission par mission. En 2022, Tracfin a maintenu un niveau d’activité élevé. Il a transmis 3 085 notes d’information à ses différents partenaires, soit une hausse de + 1,7 % par rapport à 2020.
Ce bilan consacré à l’activité déclarative des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) constitue la 1ère partie du rapport annuel 2022 de Tracfin. Il présente et analyse le flux des informations reçues par Tracfin en 2022 qui se maintient à un niveau élevé. Le Service
Tracfin présente la dernière partie de son rapport annuel 2022. Consacrée à l’état de la menace en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT), cette publication offre aux 200 000 déclarants un outil pour mieux s’approprier les critères d’alerte et d’analyse des risques mais aussi un retour sur l’exploitation qui est
