Quelques semaines après la publication du 1er tome de son rapport d'activité, Tracfin publie les tome 2 consacré à son activité 2023 et le tome 3 sur l'état de la menace en matière de LCB-FT sur la période 2023-2024. Le tome 2 du rapport d'activité de Tracfin présente l'activité du service de renseignement financier de
Tracfin propose une série de podcasts présentant ses métiers et ses missions à travers ceux qui en parlent le mieux, ses propres agents. Après une première saison qui laissait la parole à des enquêteurs spécialisés dans le renseignement financier, le secteur de l’Art ou encore l’OSINT/CRYPTO, cette deuxième saison vous propose trois nouveaux épisodes. Découvrez
Tracfin a achevé le déploiement du nouveau formulaire de déclaration de soupçon sur ERMES, son service de télédéclaration. Entamée auprès des notaires en octobre 2023, la généralisation progressive, profession par profession, de ce nouveau formulaire s’est achevée au début du mois de juin avec les avocats et les caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
La 30e réunion plénière du Groupe d'Egmont (GE) organisée par Tracfin s'est achevée le 7 juin dernier à Paris. Retour sur l'évènement et les déclarations de la co-présidence. ©Frédéric Bukajlo/SIPA Presse La 30e réunion plénière du Groupe d'Egmont (GE) organisée par la Cellule de Renseignement Financier française (Tracfin) s'est tenue du 2 au 7 juin
Du 2 au 7 juin 2024, Tracfin accueille ses homologues du monde entier à l’occasion de la 30e session plénière annuelle du groupe Egmont. Cette plénière annuelle est une plateforme essentielle pour la collaboration internationale. En tant qu’organisation mondiale, e groupe Egmont facilite et encourage l’échange d’informations, le partage de connaissances et la coopération entre
