Notice of the State Administration of Foreign Exchange on Cases of Foreign Exchange Violations
外汇新闻 索 引 号: 000014453-2024-00252 分 类: 通报 外汇检查与法律适用 各类社会公众 来 源: 国家外汇管理局 发布日期: 2024-03-22 名 称: 国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报 文 号: 国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报 根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第 532 号),国家外汇管理局加强外汇市场管理,严厉打击非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第 711 号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下: 案例 1 :浙江籍刘某非法买卖外汇案 2022 年 1 月至 2023 年 3 月,刘某通过地下钱庄非法买卖外汇 48 笔,金额合计 307.7 万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款 167.2 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例 2 :辽宁籍王某非法买卖外汇案 2022 年 2 月至 12 月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇 20 笔,金额合计 207.0 万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款 119.5 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例 3 :北京籍李某非法买卖外汇案