China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center held a special seminar on “The Application of Virtual Asset Cross-Payment Network Tracking Technology in Anti-Money Laundering Monitoring”

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  2024年9月13日,中国反洗钱监测分析中心举办“创新技术交流平台”第3期专题研讨活动,主题是“虚拟资产跨支付网络追踪技术在反洗钱监测中的应用”。   虚拟资产行业在全球范围迅速发展,易与电信网络诈骗、地下钱庄、网络赌博等传统犯罪叠加,加大洗钱犯罪的隐蔽性和复杂性。会议聚焦虚拟资产行业新形势新变化,对虚拟资产与传统金融体系的融合渗透做出风险分析。针对资金在跨传统交易渠道和虚拟资产后难以追踪溯源的反洗钱工作难点,与会代表提出了综合运用深度学习、图计算技术的资金交易穿透模型的基本思路并展示了初步应用效果。   澳门特区金融情报办公室、数字货币研究所、成方金科、上海政法学院、中国科学院信息工程研究所、工商银行、支付宝、财付通、北京猿链网络科技有限公司等机构参加了此次专题研讨活动。

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China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center and the Financial Monitoring Bureau of the Republic of Azerbaijan signed a memorandum of understanding on cooperation in financial intelligence exchange on anti-money laundering and counter-terrorist financing

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  近日,中国反洗钱监测分析中心与阿塞拜疆共和国金融监测局完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融信息交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第62份合作文件。根据该谅解备忘录,双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。   阿塞拜疆共和国金融监测局是由阿塞拜疆国家财政支持的独立金融情报机构,成立于2009年2月,兼有监管与金融情报监测分析职能。其职权范围为:一是制定、执行反洗钱政策;二是反洗钱监管;三是开展国家洗钱风险评估;四是收集和分析来自反洗钱义务实体、监管部门和其他政府机构的信息;五是维护统一的国家反洗钱信息系统;六是参与反洗钱法律起草并制定规范性文件;七是完善反洗钱与反恐怖融资机制。

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