La Unidad de Información Financiera está llevando adelante un proceso de actualización del marco regulatorio establecido en sus Resoluciones impulsando, de este modo, una mayor efectividad del Sistema Nacional de…
Luego de un debate en el cual se abordaron diversos aspectos y problemáticas especificas en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos proveniente de la trata de…
Organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de Estados Americanos, durante el encuentro se discutieron estrategias de prevención y lucha contra el Lavado de…
Durante la tercera reunión anual del foro, que se realizó el 21 y 22 de noviembre en la ciudad de San Luis, se analizó el proyecto de reforma del Código…
Tras las exitosas experiencias de los encuentros concretados durante este año, las autoridades de UIF y representantes de ABA intercambiaron lineamientos acerca del “Programa de combate al lavado de activos…
