What’s new in gold transaction reporting?
1 Roma, 15 gennaio 2025 Novità in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro In data 17 gennaio 2025 entrerà in vigore il d.lgs. 211/2024 , che adegua la normativa…
1 Roma, 15 gennaio 2025 Novità in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro In data 17 gennaio 2025 entrerà in vigore il d.lgs. 211/2024 , che adegua la normativa…
Ambas normas tienden a dotar al Sistema PLA/FT/FP de mayor eficiencia y dinamismo. Los cambios introducidos son el resultado del trabajo conjunto entre la UIF, el BCRA y el sector…
La nueva normativa modifica la cláusula transitoria 2° del Anexo I de la Resolución UIF 90/2024 y su modificatoria, y elimina el plazo en el cual los sujetos obligados y…
En base al Convenio de colaboración que ambas entidades mantienen, la concreción de las mesas de trabajo de reunión quincenal, se agilizaron los procedimientos relativos a los bienes que ingresen…
1 UNITÀ DI SUPERVISIONE E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA Indicazioni per i soggetti obbligati sull’applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nell’apertura e gestione di conti di…