O Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) apresentou novo incremento no intercâmbio de informações de inteligência com autoridades policiais no ano de 2023 (veja o gráfico). O volume de intercâmbios eletrônicos recebidos (SEI-C) e Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) enviados à Polícia Federal e às Polícias Civis das Unidades da Federação seguiu a tendência verificada
O Plenário do Coaf concluiu o exame de 9 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na última sessão de julgamento de 2023, realizada por videoconferência no dia 13 de dezembro. Os processos julgados haviam sido instaurados em face de empresas diretamente sujeitas à supervisão do Coaf em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) alerta para o prazo da Comunicação de Não Ocorrência - CNO (declaração negativa) que deve ser observado pelos setores obrigados. Dentre os setores regulados pelo Coaf, são obrigados a efetuar a CNO o de fomento comercial (factoring) e o de joias, pedras e metais preciosos. Para os
Todos os anos, os criminosos geram várias centenas de bilhões de dólares com atividades ilícitas em todo o mundo. Com o tempo, esses criminosos estão desenvolvendo formas mais sofisticadas de ampliar suas operações para gerar ainda mais receitas sujas, perpetuando os danos à sociedade. Atacar esses estratagemas e preparar os países para responderem à altura
O Brasil fez avanços importantes em seu sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP) desde a sua última avaliação em 2010 e alcançou resultados positivos em diversos aspectos. Essa é uma das constatações do Relatório de Avaliação Mútua
