COAF releases new integrated management report with results achieved in 2024

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• Post published:12/03/2025
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O intercâmbio de informações de inteligência financeira com autoridades nacionais teve um incremento de mais de 10%, passando de um total de 22.905 em 2023 para 25.271 no ano passado.…

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FATF changes its standards in favor of risk-based approach and financial inclusion

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• Post published:25/02/2025
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Paris, 21 de fevereiro de 2025 - A segunda Plenária do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi) sob a presidência de Elisa de Anda Madrazo, do México, foi concluída no…

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COAF examines 4 cases in the December trial session

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• Post published:15/01/2025
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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) julgou quatro Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sua 89ª Sessão de Julgamento, realizada em dezembro de 2024, quando foram aplicadas multas que…

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Alert: mandatory sectors must send Non-Occurrence Report to their respective regulatory bodies

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• Post published:08/01/2025
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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) alerta para o prazo de envio da Comunicação de Não Ocorrência - CNO (declaração negativa) que deve ser observado pelos setores obrigados.Para…

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Coaf signs Technical Cooperation Agreements with CGU and Senasp

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• Post published:06/01/2025
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O Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) celebrou, nesse último mês de dezembro de 2024, Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com a Controladoria-Geral da União (CGU) e com a…

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