Следственными органами СК России по Нижегородской области в отношении генерального директора акционерного общества по обработке и утилизации опасных отходов и трех директоров организаций с аналогичным видом деятельности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год генеральный директор акционерного общества по обработке и утилизации опасных отходов с целью хищения денежных средств при строительстве производственно-технологического комплекса привлекла для реализации своих целей знакомого, обеспечив при этом представленным им организациям победу в конкурсе, заключении договоров и беспрепятственном подписании актов выполненных работ. Находясь в преступном сговоре с обвиняемой, директор субподрядной организации, не намереваясь исполнять условия договора, дал указание на вывоз и передачу опасного грунта со строительной площадки частным лицам, и внесение в акты выполненных работ недостоверных сведений о затратах на вывоз. В свою очередь, обвиняемая дала указание подчиненным ей сотрудникам подписать акты и перечислить денежные средства за якобы выполненные работы. Похищенными денежными средствами в сумме 36 млн рублей участники группы распорядились по своему усмотрению.
Противоправные действия фигурантов выявлены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. Судом в отношении генерального директора акционерного общества и двух директоров организаций избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении четвертого фигуранта избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
В настоящее время следователи СК России выполняют необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.
Brief
On "30/01/2025", the "The Investigative Committee of Russia" issued an update regarding "In Nizhny Novgorod, the CEO of a joint-stock company and three directors of waste disposal organizations are accused of fraud". The individuals allegedly misappropriated 36 million rubles by manipulating construction contracts and employee records. Investigations are ongoing to establish the full extent of the crime and gather evidence.
Highlights content goes here...
Purpose
The Russian Investigative Committee (SK) has initiated a criminal case against the general director of a hazardous waste processing company and three directors of similar organizations for embezzling funds. The investigation focuses on the alleged misappropriation of 36 million rubles.
Effects on Industry
The embezzlement scandal has significant implications for the waste management industry, as it highlights the potential for financial malfeasance within companies handling hazardous materials. This development may lead to increased scrutiny and regulatory attention on organizations in this sector, potentially resulting in changes to financial reporting requirements or enhanced oversight mechanisms.
Relevant Stakeholders
The affected stakeholders include:
- The employees and customers of the implicated companies
- Regulators and law enforcement agencies responsible for overseeing the waste management industry
- Investors and shareholders who may be impacted by the financial implications of this scandal
Next Steps
The investigative committee will continue to gather evidence, conduct interviews, and analyze financial records to build a case against the accused individuals. The court’s decision on the merits of the case and any resulting penalties or repercussions for the parties involved will shape the future course of action.
Any Other Relevant Information
This incident serves as a reminder that companies handling hazardous materials must maintain transparent financial practices and adhere to regulatory requirements to prevent similar incidents in the future. The consequences of such actions can be severe, highlighting the importance of accountability within these organizations.
