The regulator recommended banks to strengthen control over their payment agents

News Financial services Russian General Updates

Date: 20th May, 2024 Source: Central Bank of Russia Country: Russia Original Source

Brief

Некоторые банковские платежные агенты при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают на этих людей электронные кошельки. Такие случаи выявляет регулятор. Подобные средства платежа используются для высокорисковых операций, направленных на расчеты с теневым бизнесом, в числе которых переводы в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. Это влечет негативные последствия и для банков, и для граждан. Платежными агентами могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые

This content is restricted.

Highlights content goes here...

This content is restricted.

Central Bank of Russia

RADA.AI

Hello! I'm RADA.AI - Regulatory Analysis and Decision Assistance. Your Intelligent guide for compliance and decision-making. How can i assist you today?

Suggested

The regulator recommended banks to strengthen control over their payment agents

Brief

Central Bank of Russia

Form successfully submitted. One of our GRI rep will contact you shortly

Thanking You!

Enter your Email

Verify Email

Tell us more about yourself

Select your work area

Select your country

All set.

The regulator recommended banks to strengthen control over their payment agents

Brief

Central Bank of Russia

Form successfully submitted. One of our GRI rep will contact you shortly

Thanking You!

Enter your Email

Verify OTP

Enter your Email

Verify Email

Tell us more about yourself

Select your work area

Select your country

All set.