Brazil-Denmark Joint Declaration
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, recebeu, no dia 29 de agosto de 2023, o ministro de Cooperação para o Desenvolvimento e PolÃtica…
The new regulation for capitalization and savings companies comes into force
Inicio Unidad de Información Financiera Entra en vigencia la nueva regulación para las Sociedades de capitalización y ahorro Entra en vigencia la nueva regulación para las Sociedades de capitalización y ahorro Comienza a regir hoy la Resolución UIF 169/23 que establece nuevos lineamientos para la gestión de los riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo
Government addressing deficiencies that led to grey listing
Wednesday, November 1, 2023 Government is working hard to address deficiencies in the fight against organised crime and illegal financial flows, says Minister of Finance Enoch Godongwana. “Since February, when South Africa was grey listed by the Financial Action Task Force (FATF), a large number of government departments and agencies – including the police and
FATF plenary highlights misuse of crowdfunding on networks to finance terrorist groups
O financiamento colaborativo, ou crowdfunding, é muito útil para atingir um grande público e angariar dinheiro para diversas causas. Apenas em 2022, ocorreram mais de 6 milhões de campanhas deste tipo em todo o mundo. Segundo o Grupo de Ação Financeira (Gafi), no entanto, o crowdfunding vem sendo explorado para atividades ilegais, como o uso
